“绿色农业”设局圈钱!警方提醒:切勿轻信低风险高回报

2017-09-13 08:48 东莞阳光网

近期,多名事主向广州市白云区警方举报一个名为“广东树×”的农业股份有限公司,称该公司以发展所谓“绿色农业”为名涉嫌集资诈骗。警方经查发现,该公司半年来从广东、广西、福建、贵州、天津、上海等地非法募集资金,仅在广东地区,就吸金高达1500多万元。

目前,警方已依法刑事拘留7名主要嫌疑人。

报案

140万元投资“绿色农业”打了水漂

2016年12月,家住东莞市的林哥(化名)听广州的朋友金某介绍,在广州有个不错的投资项目,一家名为“广东树×”的农业股份有限公司正在召集投资,金某自己前期参与投资从中获利40多万元。在金某三番四次的鼓动下,林哥应约来到位于白云区同泰路同泰街某商务酒店9楼的广东树×农业股份有限公司。

自称是董事长的男子杨某邦热情地接待了林哥,向其大肆吹嘘公司前景,并称公司正向全国招收代理商,鼓励代理商复投或发展下线,代理商如果实现可观业绩,可升级成为区域代理商并获得高额回报。现在只需投资3000元就可以成为代理商,公司将在70天内连本带利分期返还5800积分,返还的积分可以提现,但要收取一定的手续费。如果自己再次投资或推荐一名客户投资3000元到公司,同样可以拿到5800提现积分的返利。

林哥仔细一算,投资3000元就可以净赚2800积分,到手现金近2500元,差不多翻了一番。于是,林哥支付了第一笔投资费。取得代理商资格后,林哥追加投资30000元,还将妻子和妹妹发展为下线,接着进行了第二笔投资。在随后的一个星期,该公司向林哥支付了说好的返利。林哥见状又叫上3名好友加入公司,作为自己的下线,纷纷投钱。

但今年1月中旬开始,林哥再没收到公司的返利。此后的几个月,林哥三番四次到广州找公司追要返利,杨某邦都以各种托辞暂缓支付。5月初,林哥带着亲友和其他代理商到公司继续追要返利时,发现公司已经人去楼空。5月8日,林哥向白云区警方报案,称自己及身边的亲属、朋友多人向广东树×农业股份有限公司投资共计140多万元。

查案

公司没有任何实际经营业务

经查,该公司于2016年10月26日登记注册,表面上是经营包括谷物、小麦、玉米等多种作物的种植,以及各种蔬菜、水果、米、油、面等农副产品的零售和批发。

随着调查的深入,警方发现,该公司没有任何实际经营业务,且在没有依法取得金融业务经营资格的情况下,就在互联网建立网络平台,推出“广东树×农业股份有限公司代理商方案”项目,并通过深圳某公司开发了“会员管理系统”,通过网络发展会员,以高额回报吸引会员投资。

警方通过税务部门查询,发现该公司成立后并无缴纳税务的记录,是典型的吸收公众募集资金的诈骗公司。

5月31日、6月1日,专案组分别在广州市白云区、花都区,佛山市南海区先后抓获了包括该公司负责人杨某邦(男,36岁,广东阳江人)在内的6名嫌疑人。6月7日,该公司法定代表人杨某喜向白云警方投案自首。

据统计,仅在广东地区,该公司就吸金1500多万元。

为掩人耳目、逃避打击,嫌疑人还将公司“会员管理系统”的服务器设在境外,通过服务器收集入会会员以及资金运作数据。目前,该案7名嫌疑人均已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办当中。

警方提醒

低风险高回报? 一定不能轻信!

近年来,打着投资理财融资公司名义,以高息利诱非法吸收公众存款的案件时有发生。市民在进行投资时,一定要多方查证,尤其对于吹嘘所谓“低风险、高回报”的投资建议一定要审慎决策,多数情况下明显偏高的投资回报很可能是陷阱,市民们应及时向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询查证,了解清楚后再作决定。张璐瑶 通讯员 刘海弘 丁燕 杨明华

来源:金羊网
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