“京漂”男出狱后以“购物返赠”为诱饵发展传销 涉及22省

2016-05-23 11:52 东莞阳光网

  【编者按】2016年5月,东莞集中开展防范打击非法集资宣传月活动,向社会公众宣传防范、打击和处置非法集资有关法律法规政策和相关金融知识,并通过以案释法揭示非法集资的欺骗性、风险性和社会危害性,营造社会公众自觉远离非法集资的社会氛围。为配合这次活动,东莞市金融局通过东莞阳光网选登系列典型非法集资案例,介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段,引导广大群众提高识别能力,自觉抵制非法集资。

  东莞阳光网讯 曾因投机倒把入狱7年的李某刑满释放后不思悔改,成立公司以购物返赠营销模式发展下线,消费者每消费360元返还80元,被工商部门制止后,又改头换面,对“优惠顾客”每次返赠45元,继续从事非法经营活动。其传销活动涉及全国22个省、市、自治区,建立各级加盟店2238家,受害者不计其数。

  巧妙设局:拿货越多级别越高 补贴也越高

  李某,北京百姓天地电子商务有限公司法人代表、董事长,1988年曾因投机倒把被判处七年有期徒刑,刑满释放后不思悔改,2006年2月又与他人合伙成立了天地公司,该公司成立后,采取“卖二赠一”的购物返赠营销模式销售了“百顺丹”, 即社会上任何公司只要缴纳3600元即可成为天地公司的加盟店,消费者每消费360元,即可返还80元,最多可以得到29次返还。

  2006年3月其运营行为被工商部门制止后,又改头换面,采取了“增值消费、互赠营销”的模式,继续从事非法经营活动。消费者在公司每消费360元,即可成为公司的优惠顾客,有12次返赠机会,每次45元。一次性配货3600元商品,可申请开办百姓天地物流配送E站,业绩达到10.8万元可晋升为市级代理,达到50万元可晋升为省级代理。成功招商5个省级代理,且业绩达到250万元的可晋升为市场督导,相应津贴标准也逐级提高。天地公司一些骨干还到全国各地E站和消费者进行培训,召开表彰大会鼓励吸引更多的人员参与。通过以上设计安排,李某一伙敛财范围不断扩大,金额成倍增加。

  高额回报打动幻想一夜暴富者

  李某等人违反国家法规,以非法牟利为目的,以高额返利为诱饵,发展不同级别的E站和会员,又规定在上下线E站之间可按经营业绩按单提成。其传销活动涉及全国22个省、市、自治区,建立各级加盟店2238家。

  令人吃惊的高额回报,光彩炫目的晋升机会,彻底打动了一个个幻想一夜暴富的人们,有的把传销作为谋生的手段,全身心地投入其中,有的四处游说,引诱亲朋好友涉足非法经营活动。他们在发展下线的同时,不义之财也在与日俱增。

  警示:慎防变相传销

  在市场经济条件下,每个人的经济活动都要严格遵守法律法规。早在1998年,国家就明令禁止传销或者变相传销等违法犯罪活动,要求严厉打击传销或变相传销等非法经营活动。2005年国务院又专门颁发了《禁止传销条例》。传销是指组织者或经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式谋取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  此案中李某一伙先后多次变换手法进行传销,从事非法经营活动,参与者涉及社会多个层次,人数众多,遍及全国三分之二以上省份,危及众多家庭的利益,严重地扰乱了市场经济秩序,破坏了社会稳定。李某案件给社会各界敲响了警钟,无论何时何地、何种条件下,都要对违法犯罪活动自始至终保持高度警惕,识别风险,远离犯罪。

来源:东莞阳光网
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