东莞一老板2铺面竟卖出145铺位!非法吸金7000多万!

2018-11-02 08:27 东莞阳光网

  东莞阳光网讯 近年来,长安公安分局深入开展打击金融领域突出犯罪专项行动,从维护社会稳定大局出发,全力加大非法集资类案件侦查工作。这不,藏在茶叶批发城里的这个非法吸收公众存款窝点,也被长安公安破获!

  2017年6月长安公安分局对长安镇霄边社区东莞市发材建材贸易公司非法吸收公众存款的犯罪事实立案侦查,多部门开展联合办案,成功侦破该起特大非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人5名,涉及受害群众139人,涉案金额7900余万元。

  将两间商品分割成145间铺位出售

  东莞市发材建材贸易公司(法人代表徐某,以下简称“发材公司”)系亿华集团子公司。2012年发材公司购买了东莞市长安镇霄边社区中惠新城加州园(尖莎咀茶叶城)A128、A129号商铺(总面积8600余平方米),并办理了房地产权证。

  同年,亿华集团法人代表胡某勇要求发材公司将上述两间商铺分割出售。随后发材公司在未经相关部门批准的情况下,安排房产中介公司向社会公开宣传,带领客户到场购买,向张某军等139名购铺者分割售出145间铺位,总售价7900余万元。发材公司以合同形式与被害人约定自合同生效之日起至2020年(共8年)以返租经营的形式统一管理,公司每年以购铺总价的8%-10%,分四个季度返租给业主,约定在两年内没有交付房地产权证的业主可以以原价回购给发材公司。

  铺位被分割出售后,售房款被转账到胡某勇私人账户及亿华集团相关账户。2013年7月发材公司在没有告知购铺者的情况下,用中惠新城加州园A128、A129号商铺为亿华集团旗下另外两家子公司作担保,向银行贷款。

  至2014年,发材公司卖出铺位后一直没有向房产住建部门递交过申请产权分割的材料。随后,亿华集团出现严重经营问题,发材公司停止向购铺者返还租金也无法兑现回购,其担保的另外两家子公司开始拖欠银行贷款,中惠新城加州园A128、A129号商铺也被东莞法院查封。

  2017年6月,长安公安分局陆续将发材公司法人代表徐某等4人抓获归案,对在逃的犯罪嫌疑人胡某勇办理网上追逃,2018年4月将胡某勇抓获归案。

  目前,犯罪嫌疑人徐某等人涉嫌非法吸收公众存款罪、胡某勇涉嫌集资诈骗罪已由检察院提起公诉,法院仍在审理当中。

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来源:东莞阳光网
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